（證券投資部報道）2015年12月26日，公司第三屆董事會第二十七次會議在五樓會議室順利召開。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。
會議由董事長錢森力先生主持，經與會董事認真的討論，以投票表決的方式審議通過了如下決議：
一、逐項審議并通過《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易具體方案的議案》
公司擬向新光控股集團有限公司和虞云新發(fā)行股份購買其合計持有的浙江萬廈房地產開發(fā)有限公司100%股權和浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司100%股權，同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。
二、審議通過《關于<馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》
三、審議通過《關于簽署<發(fā)行股份購買資產協(xié)議>及<業(yè)績承諾補償協(xié)議>的議案》
四、審議通過《關于批準本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關審計報告和資產評估報告的議案》
五、審議通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法選取與評估目的及評估資產狀況的相關性以及評估定價的公允性的議案》
六、審議通過《關于公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案》
公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金完成后，交易對方中的新光集團將成為公司的控股股東，自然人周曉光和虞云新將成為公司的實際控制人，本次交易系公司與潛在控股股東之間的交易，因此本次交易構成關聯(lián)交易。
七、審議通過《關于本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》
八、審議通過《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
九、審議通過《關于公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
十、審議通過《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條和<首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法>相關規(guī)定的議案》
十一、審議通過《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十三條、第四十四條規(guī)定的議案》
十二、審議通過《關于提請股東大會同意新光集團、虞云新免于以要約方式增持公司股份的議案》
十三、審議通過《關于修改公司募集資金管理辦法的議案》
十四、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》
十五、審議通過《關于<馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司未來三年（2016-2018年）股東回報規(guī)劃>的議案》
十六、審議通過《關于公司設備轉讓的議案》
公司擬將部分通用型數控立車、插齒機、滾齒機等46臺機器設備，按1450萬元的價格轉讓給北京瑞云能科技有限公司。
十七、審議通過《關于聘任利安達會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》
根據中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關規(guī)定，2015年公司擬決定聘請利安達會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構，聘期一年。
十八、審議通過《關于提請召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于2016年1月12日以現場結合網絡投票的方式召開2016年度第一次臨時股東大會。
