（證券投資部報道）2016年4月20日，公司第三屆董事會第二十九次會議在五樓會議室順利召開。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。
會議由董事長錢森力先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式審議通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2015年度總經(jīng)理工作報告》。
二、審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》。
三、審議通過了《公司2015年度財務(wù)決算報告》：2015年公司實現(xiàn)營業(yè)收入21,687.85萬元，同比下降39.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤340萬元，同比增加63.39%。
四、審議通過了《公司2015年度利潤分配預(yù)案》：根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)之規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)性質(zhì)，以及公司以實業(yè)投資為主的經(jīng)營特點，在擴展業(yè)務(wù)時需要充足資金用于投資發(fā)展，以保障和維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，綜合考慮公司健康、可持續(xù)性、穩(wěn)定性發(fā)展為目的，2015年度擬不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
五、審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》。
六、審議通過了《2016年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》：為更好推動公司控股子公司的發(fā)展，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司利益最大化，2016年度公司擬分別對控股子公司安徽同盛環(huán)件股份有限公司、長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司提供4000萬元和6000萬元的融資連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限自會議審議通過之日起一年。
七、審議通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》。
八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營層2015年度薪酬的議案》。
九、審議通過了《關(guān)于召開2015年度股東大會的議案》：決定于2016年5月12日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2015年度股東大會。
十、審議通過了《董事會關(guān)于對會計師事務(wù)所出具的帶強調(diào)事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的議案》。
十一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》：公司第三屆董事會任期已于2016年3月23日屆滿。根據(jù)公司提名委員會考察和股東提名，提名周曉光、錢森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢等6名人選作為非獨立董事候選人。
十二、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》：公司第三屆董事會任期已于2016年3月23日屆滿。根據(jù)公司提名委員會考察和股東提名，提名黃筱調(diào)、仇向洋、徐經(jīng)長等3名人選作為獨立董事候選人。
附：非獨立董事候選人簡歷
周曉光：女，1962年生，中歐EMBA?，F(xiàn)任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長、新光控股集團有限公司董事長、浙江新光飾品股份有限公司董事長、上海富越銘城控股集團有限公司董事長、義烏市新光小額貸款股份有限公司董事長、新天國際經(jīng)濟技術(shù)合作（集團）有限公司董事、東陽市曉云實業(yè)投資有限公司董事、新光金控投資有限公司董事長等職務(wù)。通過新光控股集團有限公司間接持有公司股份444,971,040股，為公司實際控制人。除與公司實際控制人、董事候選人虞云新先生為夫妻關(guān)系，與董事候選人周義盛先生為姐弟關(guān)系，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
錢森力：男，1958年生，研究生學(xué)歷。歷任馬鞍山市建材設(shè)計研究所副所長，馬鞍山市建材公司技術(shù)科副科長，馬鞍山市第一建材廠廠長，安徽省紀(jì)元石材公司總經(jīng)理，馬鞍山市建材工業(yè)公司總經(jīng)理，馬鞍山市三維集團公司董事長、總經(jīng)理，馬鞍山市馬鋼巨龍有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司董事長、總經(jīng)理、瀏陽方圓液壓有限公司董事長、馬鞍山方圓動力科技有限公司董事長、馬鞍山方圓動力科技有限公司董事長、安徽同盛環(huán)件股份有限公司董事長。現(xiàn)任本公司董事長、瀏陽方圓液壓有限公司董事長、馬鞍山方圓動力科技有限公司董事長。持有本公司股份42,094,675股，與持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
虞云新：男，1962年生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。擔(dān)任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，新光控股集團有限公司董事，金華歐景置業(yè)有限公司執(zhí)行董事，義烏世茂中心發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，建德新越置業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理，義烏萬廈園林綠化工程有限公司執(zhí)行董事，東陽新光太平洋實業(yè)有限公司執(zhí)行董事，浙江森太農(nóng)林果開發(fā)有限公司董事長，東陽市曉云實業(yè)投資有限公司董事長，浙江新光飾品股份有限公司董事，上海富越銘城控股集團有限公司董事，新天國際經(jīng)濟技術(shù)合作（集團）有限公司董事等職務(wù)。直接持有公司股份96,943,581股，通過新光控股集團有限公司間接持有公司股份427,521,196股，合計持有公司股份524,464,776股，為公司實際控制人。除與公司實際控制人、董事候選人周曉光女士為夫妻關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
栗玉仕：男，1962年生，博士學(xué)位，中國社會科學(xué)院金融研究所金融學(xué)博士后、研究員、公司金融專家。歷任華泰汽車集團母公司恒通集團總裁，科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團總裁。現(xiàn)任新光控股集團有限公司執(zhí)行總裁。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
周義盛：男，1980年生，研究生學(xué)歷。歷任浙江森太農(nóng)林果開發(fā)有限公司總經(jīng)理，義烏新光股權(quán)投資基金管理有限公司董事?，F(xiàn)任新光控股集團有限公司副總裁，浙江新光飾品股份有限公司董事會秘書，中百控股集團股份有限公司董事等職務(wù)。未持有公司股份，除與公司實際控制人周曉光女士為姐弟關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
趙丙賢：男。1963年生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任北京中證萬融投資集團董事長、總裁，北京中證萬融醫(yī)藥投資集團董事長。兼任山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司董事長，羅萊家紡股份有限公司董事，上海廣電電氣（集團）股份有限公司副董事長等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
獨立董事候選人簡歷
黃筱調(diào)：男，1952年生,研究生學(xué)歷,教授，博士生導(dǎo)師。歷任華東冶金學(xué)院副教授 、機械系副主任、科技產(chǎn)業(yè)處長，安徽工業(yè)大學(xué)教授，南京工業(yè)大學(xué)教授、機電系主任，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任：南京工業(yè)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，江蘇省工業(yè)裝備數(shù)字化制造及控制技術(shù)重點實驗室副主任，南京工大數(shù)控科技有限公司董事長；兼任淮陰工學(xué)院特聘教授、先進(jìn)數(shù)控技術(shù)江蘇省高校重點實驗室學(xué)術(shù)專家，南京市3D打印學(xué)會副理事長。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
仇向洋：男，1956年生，工商管理碩士(EMBA)，教授，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。歷任江蘇大學(xué)電氣工程系助教,東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院講師、教授、副院長、院長, 南京中北（集團）股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授，兼任南京市政協(xié)委員,南京市企業(yè)家協(xié)會副會長、南京都市產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心主任、江蘇省城市發(fā)展研究院執(zhí)行院長；南京中電環(huán)保股份有限公司獨立董事、南京醫(yī)藥股份有限公司獨立董事、天津泰達(dá)股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐經(jīng)長：男，1965年生，博士生導(dǎo)師；歷任中國人民大學(xué)商學(xué)院MPAcc中心主任、EMBA中心主任?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)商學(xué)院會計系主任、教授，中國證監(jiān)會并購重組審核委員會委員、召集人，財政部“會計名家培養(yǎng)工程”入選者，中國會計學(xué)會理事、會計基礎(chǔ)理論專業(yè)委員會副主任委員，中國金融會計學(xué)會常務(wù)理事；中化國際(控股)股份有限公司獨立董事、光大證券股份有限公司獨立董事、五礦稀土股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
